合规筑基 扬帆致远——招商银行郑州分行2025年新员工合规培训圆满举办
为强化新员工合规意识，筑牢风险防控底线，近期，招商银行郑州分行组织开展2025年新员工专项合规培训。三场干货满满的合规专题宣讲，一本凝聚规范的合规手册、无数次积极主动的互动，为新员工系好职场“第一粒合规纽扣”。
反洗钱
抚顺银行：守护金融安全，从了解反洗钱开始
近年来,反洗钱工作已成为维护金融安全的重要环节。2017年中央全面深化改革领导小组将“完善我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为改革重点任务,同年国务院办公厅发布相关意见,明确其是建设现代金融监管体系、参与全球治理及维护经济社会稳定的重要举措。这些政
黎都农商银行“花式”开展反洗钱宣传活动
活动期间，长治黎都农商银行充分发挥网点优势，在全辖31家营业网点设置反洗钱宣传专区。网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，电视循环播放反洗钱宣传视频，厅堂醒目位置摆放着反洗钱宣传手册和折页。工作人员利用客户办理业务的间隙，主动向客户讲解反洗钱知识，包括洗钱行为的
筑牢金融安全红色防线 守护人民群众“钱袋子”
为深入贯彻落实《国家金融监督管理总局关于开展2025年防范非法金融活动宣传月活动的通知》文件要求，农发行安阳县支行紧扣“守住钱袋子、护好幸福家”主题，于近期在辖内组织开展防范非法金融活动宣传活动，切实提升社会公众金融风险防范意识和能力。现将主要情况报告如下：
工商银行枣庄分行扎实开展反洗钱答题暨新法宣传活动
鲁网6月27日讯为深入贯彻落实上级行关于反洗钱宣传工作的部署要求，进一步提升公众反洗钱意识，营造全社会共同参与反洗钱的良好氛围，工商银行枣庄分行迅速行动，全面启动反洗钱答题暨新反洗钱法宣传活动。
农发行大名县支行开展反洗钱宣传
活动期间，该行通过在LED屏上循环播放“了解反洗钱知识 遵守反洗钱法规”等醒目标语，时刻提醒客户防范风险。同时，组织人员进社区，深入当地人员密集区，积极走访居民小区，将反洗钱知识送到消费者房前屋后。进商圈，讲解“虚拟货币洗钱”“刷单返利骗局”等新型犯罪手法，帮
当面馆老板遭遇“贷款陷阱”之后
“我的手机银行怎么不能用了？”面馆老板老胡举着手机冲进湖北监利农商银行营业大厅，额头沁着细密的汗珠。这个平日里总是一脸笑容的老板，此刻却满脸惶惑——他的银行卡因异常交易被限制，苦心经营的面馆资金链眼看就要断裂。而这场危机的源头，竟是他轻信了巷口电线杆上“快速贷
维护金融秩序，坚决打击洗钱犯罪——农发行贵州关岭县支行开展反洗钱宣传
6月17日适逢关岭县同心社区集中赶场，社区周围集中了大量群众，农发行关岭县支行趁此时间，组织人员在社区设立宣传点，组织开展反洗钱宣传。宣传活动现场，农发行关岭县支行工作人员向往来群众发放宣传折页，向群众讲解反洗钱基本知识，包括什么是洗钱、洗钱的手段有哪些、洗钱
农发行甘南县支行扎实做好反洗钱宣传工作
为加强反洗钱知识和相关金融法律法规普及，让人民群众充分理解反洗钱相关政策以及触犯洗钱罪的法律后果，提高广大群众的防骗意识和自我保护能力，农发行甘南县支行扎实做好反洗钱宣传工作。
农发行正定县支行多措并举提升反洗钱工作质效
反洗钱工作是维护金融秩序和国家安全的重要一环。农发行正定县支行认真履行反洗钱职责，坚持把反洗钱工作融入日常各项业务中，强化反洗钱制度执行，持续加强反洗钱管理，为高质量发展保驾护航。
农发行单县支行:积极开展反洗钱宣传月活动，助力金融安全
为深入贯彻落实新《反洗钱法》要求，增强全社会反洗钱意识，防范金融风险，维护金融安全，农发行单县支行近日积极开展了以“普及《反洗钱法》，助力金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动。通过多样化的宣传形式和贴近生活的宣传内容，活动取得了显著成效。
中伦邀请丨全球反洗钱监管新趋势与合规治理实践研讨会
在新一轮全球反洗钱监管周期启动下，国际金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估重塑全球反洗钱合规基准，推动各国在名单管理、风险评估、数据治理等方面持续深化改革；同时，中国新修订的《反洗钱法》正式施行，标志着我国反洗钱监管体系迈入“强实操、高责任”时代。面对监
重庆市首个社区矫正反洗钱宣传教育基地在长寿区揭牌成立
近日，中国人民银行长寿分行与重庆市长寿区检察院、长寿区司法局共同签署《共建长寿区社区矫正反洗钱宣传教育基地实施意见》，共同建立的长寿区社区矫正反洗钱宣传教育基地正式揭牌成立。该基地系重庆市首个社区矫正反洗钱宣传教育基地。
农发行邹平市行积极开展反洗钱宣传活动
2025年是新《中华人民共和国反洗钱法》正式实施之年，为深入贯彻落实新法要求，增强社会公众反洗钱意识，防范金融风险，维护金融安全，保障人民群众切身利益，农发行邹平市支行根据上级行的工作部署，组织开展反洗钱宣传活动。通过采取一系列行之有效的措施，确保了此项活动扎
邮储银行石狮市支行积极开展禁毒反洗钱公益宣传
为强化公众禁毒反洗钱意识，邮储银行石狮市支行积极开展专题宣传活动。该行通过网点LED屏、海报屏播放禁毒反洗钱标语，通过多媒体电视播放国家禁毒办发布的禁毒宣传片《危险的药物》等方式，揭露药物滥用的严重危害，增强公众尤其是青少年的防范意识。同时，该行还充分利用周边
烟台银行多维度开展金融宣传活动 共筑防范非法集资“安全网”
在金融风险防控形势日益严峻的当下，烟台银行各分支机构积极响应监管号召，围绕防范非法集资、反洗钱、支付结算安全等核心议题，创新形式、下沉一线，开展多维度、立体化金融宣传活动。通过“场景化融入、网格化覆盖、精准化服务”等特色模式，将金融知识送到群众身边，为维护区域
农行漯河舞阳县支行：积极组织开展反洗钱暨防范非法金融活动集中宣教活动
6月份以来，舞阳县支行在全辖范围内组织开展“深层次、多角度、广覆盖”的反洗钱、防范非法金融活动等一系列宣传活动。活动紧紧围绕“远离非法金融、珍惜一生积蓄”“打击洗钱犯罪、维护金融安全”宣传主题开展。
金融资产超1000万，将被核查？
这应该是某券商下发的通知，要求对金融资产首次超限（1000万）的投资者进行核查，包括电话回访、面见、实地走访等，还可能要求补充证明材料。
禁毒护航 青春向阳
为进一步增强社会公众对禁毒知识的了解，守护青少年健康成长，营造全民禁毒的良好社会氛围，邮储银行雁江区支行积极行动，结合反洗钱金融知识宣传，开展了一系列丰富多彩的禁毒宣传活动。
维护金融秩序，坚决打击洗钱犯罪——农发行关岭县支行开展反洗钱宣传
为进一步提高县域群众对洗钱的危害性认识，提高反洗钱防范和识别能力，大力营造良好的反洗钱社会氛围，维护社会和谐稳定，农发行关岭县支行开展了“维护金融秩序，坚决打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传活动。